Operasyon 8 İlde Eş Zamanlı Başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yetkilileri hakkında 7258 sayılı Kanun’a muhalefet ve kara para aklama suçlarından soruşturma başlattı.
Suç Gelirleri Sistematik Olarak Transfer Edildi
İSTANBUL (İGFA) - TCMB denetim raporları ve MASAK analizlerine göre; yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılıktan elde edilen gelirler, elektronik para kuruluşları aracılığıyla sistematik şekilde transfer edildi. Bu gelirlerin çok sayıda şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Teknik Personel Para Nakline Aracılık Etti
Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, örgüt içindeki yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatındaki şüphelilerin, suç gelirlerinin elektronik altyapılar üzerinden yönlendirilmesine aktif katıldığı ortaya kondu. Şüphelilerin "para nakline aracılık etme" suçunu işledikleri değerlendirildi.
41 Şüpheli Gözaltına Alındı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele ekipleri, örgüt içinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde rol alan şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 41 şüpheli gözaltına alındı.
Finansal Delillere El Konuldu, TMSF Kayyum Atandı
Şüpheli adreslerinde yapılan aramalarda finansal ve dijital delillere el konuldu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına el konulma işlemi uygulandı. Ayrıca, Papel ödeme kuruluşuna Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum atandı.
Başsavcılık, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü açıkladı.
