İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, Papel Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında “7258 sayılı kanuna muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçları kapsamında soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası denetim raporu ve MASAK analizlerinde; yasa dışı bahis ile yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde finansal sisteme sokulduğu, ardından çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket aracılığıyla aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin, yasa dışı faaliyetlerden elde edilen gelirlerin elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine rol aldıkları, bu kapsamda “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri tespit edildi.
İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adreslerde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilirken, şüphelilerin malvarlıklarına el konuldu ve Papel ödeme kuruluşuna TMSF kayyım olarak atandı.
