Soruşturma kapsamında bazı kuyumcuların da gözaltına alındığı belirtilirken, Antalya’da faaliyet gösteren K.A. isimli kuyumcunun, kaynağı belirsiz paraların sisteme nasıl dahil edildiğine ilişkin anlatımları iddianamede yer aldı. Edinilen bilgilere göre, bazı kuyumcular ve döviz büroları aracılığıyla milyonlarca liranın sisteme sokulduğu ileri sürüldü.
İddialara göre, K.A.’nın döviz bürosu sahibi ile birlikte A.Y., M.A., E. ve L.K. isimli kuyumcular üzerinden bir sistem kuruldu. 2018–2023 yılları arasında K.A.’nın iş yerinin üst katının gayri resmi işlemler için kullanıldığı, poşetler ve çantalar içinde gelen paraların döviz ve altına çevrildiği öne sürüldü. Bu altın ve dövizlerin hem iş yerlerinde hem de bankaların kasalarında tutulduğu iddia edildi.
K.A.’nın da bu sisteme dahil olduğu ve çok sayıda kişinin kaynağı belirsiz parasını bu yöntemle akladığı öne sürüldü. Banka üzerinden gönderilen paraların “hurda altın bedeli” açıklamasıyla masumlaştırıldığı, bu yolla kaynağı belli olmayan paraların sisteme sokulduğu iddialar arasında yer aldı.
İddianamede, söz konusu yapı üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon dolarlık işlem yapıldığı, bununla da sınırlı kalmayarak bazı işlemlerin “soğuk cüzdan” üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürüldü. Bazı kuyumcu ve döviz bürolarının kripto para işlemleri yaptığı ve bu faaliyetten aylık yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildiği iddia edildi.
Sistemin, bazı müteahhitler, iş insanları ve otel sahipleri tarafından para aklamak amacıyla kullanıldığı, bu kişilerden bazılarının yabancı uyruklu olduğu öne sürüldü. Şahısların WhatsApp üzerinden iletişim kurarak para alışverişi yaptığı da iddialar arasında yer aldı.
Para aklama iddialarında adı geçen kişilerden birinin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in eşi Zuhal Böcek’in kız kardeşi O.M. olduğu öne sürüldü. O.M.’nin 7 kilo altın bozdurduğu, K.A.’nın ise M.A.’nın Gökhan Böcek adına sisteme para dahil ettiğini iddia ettiği aktarıldı. Gökhan Böcek adına 70 milyon liranın bu yöntemle sisteme sokulduğu ve söz konusu paranın gider pusulası olarak gösterildiği ileri sürüldü.
Soruşturma kapsamında yer alan bu iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.
Haber Formatında hazırla
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında kuyumcular üzerinden kara para sistemi iddiası
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında hazırlanan 702 sayfalık iddianamede, kuyumcular ve döviz büroları aracılığıyla kurulduğu öne sürülen gayri resmi para ağına ilişkin çarpıcı iddialar yer aldı.
Soruşturma kapsamında bazı kuyumcuların da gözaltına alındığı belirtilirken, Antalya’da faaliyet gösteren K.A. isimli kuyumcunun, kaynağı belirsiz paraların sisteme nasıl dahil edildiğine dair anlatımları iddianamede yer aldı. Edinilen bilgilere göre, bazı kuyumcular ve döviz büroları üzerinden milyonlarca liranın sisteme sokulduğu ileri sürüldü.
İddianamede, K.A.’nın döviz bürosu sahibiyle birlikte A.Y., M.A., E. ve L.K. isimli kuyumcular üzerinden bir yapı kurduğu öne sürüldü. 2018-2023 yılları arasında K.A.’nın iş yerinin üst katının gayri resmi işlemler için kullanıldığı, poşetler ve çantalarla getirilen paraların döviz ve altına çevrildiği iddia edildi. Bu altın ve dövizlerin hem iş yerlerinde hem de bankaların kasalarında tutulduğu ileri sürüldü.
K.A.’nın ifadesinde, banka yoluyla gönderilen paraların “hurda altın bedeli” açıklamasıyla sisteme dahil edildiği, bu yöntemle kaynağı belli olmayan paraların aklandığı öne sürüldü. Söz konusu yapı üzerinden aylık yaklaşık 10 milyon dolarlık işlem yapıldığı, bazı işlemlerin ise “soğuk cüzdan” üzerinden gerçekleştirildiği iddia edildi.
Bazı kuyumcu ve döviz bürolarının kripto para işlemleri yaptığı, bu faaliyetlerden aylık yaklaşık 1,5 milyon lira gelir elde edildiği ileri sürüldü. Sistemin, müteahhitler, iş insanları ve otel sahipleri tarafından kullanıldığı, bazı kişilerin yabancı uyruklu olduğu da iddialar arasında yer aldı.
İddianamede, şüphelilerin WhatsApp üzerinden iletişim kurarak para alışverişi yaptığı öne sürülürken, para aklama iddialarında adı geçen kişilerden birinin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek’in eşi Zuhal Böcek’in kız kardeşi O.M. olduğu iddia edildi. O.M.’nin 7 kilo altın bozdurduğu, K.A.’nın ise M.A.’nın Gökhan Böcek adına sisteme para dahil ettiğini öne sürdüğü aktarıldı.
Gökhan Böcek adına 70 milyon liranın bu yöntemle sisteme sokulduğu ve söz konusu paranın gider pusulası olarak gösterildiği iddialar arasında yer aldı.
Soruşturma kapsamında yer alan iddialara ilişkin yargı süreci devam ediyor.
